Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 367/2000 účinný od 01.09.2005 do 31.08.2008

§ 3
Povinná osoba

a)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3)
b)
správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov,5) centrálny depozitár,6) komoditná burza,7) poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,8) sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia,8a)
c)
poštový podnik,9) exekútor,9a) audítor,10) daňový poradca,11)
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,12) finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone,13)
e)
prevádzkovateľ realitnej kancelárie, zmenárne, záložne,14)
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry,15)
g)
ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre klienta úkony súvisiace
1.
s nákupom a predajom nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
2.
so spravovaním peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
s otváraním alebo spravovaním účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov,
4.
so založením, činnosťou alebo riadením obchodnej spoločnosti, nadácie, združenia alebo podobnej právnickej osoby alebo
5.
s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejkoľvek finančnej operácii alebo operácii s majetkom,
h)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,14)
i)
prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami,15b) drahými kovmi alebo drahými kameňmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,15c) alebo obchoduje s iným tovarom vysokej hodnoty, ak pripravuje alebo vykonáva hotovostnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
j)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak to ustanoví osobitný zákon.