Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách 181/1997 účinný od 01.07.1997 do 31.12.2000
Platnosť od: | 28.06.1997 |
Účinnosť od: | 01.07.1997 |
Účinnosť do: | 31.12.2000 |
Autor: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Oblasť: | Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Informácie a informačný systém, Trestné právo hmotné |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o podozrivých bankových operáciách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa ...
§ 1
Podozrivá banková operácia je banková operácia, pri ktorej úkon alebo údaj o nej je podľa poznatkov ...
jednorazový vklad alebo výber v hotovosti nad 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene vykonaný ...
častá opakovateľnosť hotovostných vkladov i pod 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene, ...
bezhotovostné vklady klienta a tretích osôb a následné hotovostné výbery prostriedkov klientom ...
časté vklady veľkého množstva bankoviek v malej nominálnej hodnote,
používanie akreditívov a iných foriem platobného styku obvyklých v zahraničí v prípadoch, keď ...
časté nákupy cestovných šekov v cudzích menách a ich opakovaný odpredaj späť bankám,
platby v hotovosti klientom na preplácanie bankových zmeniek alebo iných obchodovateľných cenných ...
častá zmena hotovosti na inú menu bez jej uloženia na účet,
vklady a ich okamžité výbery alebo ich prevody na iné účty,
činnosť klientov súvisiaca s otváraním viacerých účtov, ktorých množstvo je v zjavnom nepomere ...
pohyby na účtoch klientov, ktoré nezodpovedajú povahe alebo rozsahu ich podnikateľskej činnosti, ...
neochota alebo odmietnutie poskytnúť informácie pri bankovej operácii alebo snaha o minimalizáciu ...
snaha klienta o vstup do zmluvného vzťahu s bankou alebo vykonanie bankovej operácie na základe ...
počet obratov na účte v jeden deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe, nezodpovedajúcich obvyklým ...
prevedenie sumy peňazí zo zahraničia na bezobratový účet klienta alebo presuny z bezobratového ...
poskytnutie úveru, ktorý je zabezpečený hotovostným vkladom v cudzej mene treťou osobou, ktorá ...
splatenie poskytnutého úveru pred dohodnutým termínom splatnosti, najmä vtedy, keď je pôvod prostriedkov, ...
opakované spätné presuny finančných prostriedkov do zahraničných bánk so sídlom v rizikových ...
nákup a predaj cenných papierov mimo bežných zvyklostí klienta.
§ 2
Ohlasovaciu povinnosť bánk si banky plnia voči Úradu finančnej polície Policajného zboru,2) ktorý ...
§ 3
Ohlasovaciu povinnosť banky vykonávajú hlásením o podozrivej bankovej operácii
písomne,
telefonicky, ak vec neznesie odklad; toto hlásenie je potrebné písomne potvrdiť do 48 hodín,
na technickom nosiči dát po dohode s Úradom finančnej polície Policajného zboru.
Hlásenie o podozrivej bankovej operácii obsahuje
obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a kód,
údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré majú vzťah k podozrivej bankovej ...
údaje o podozrivej bankovej operácii, najmä aký úkon sa na operáciu použil a aké prostriedky, ...
údaje o tretích osobách, ktoré môžu mať vedomosti o podozrivej bankovej operácii, ak ich má ...
§ 4
Hlásenie o podozrivej bankovej operácii sa podáva do 48 hodín od jej zistenia a v prípade, ak vec ...
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Gustáv Krajči v. r.
Poznámky
- 1) § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii ...
- 2) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
- 3) § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení ...