Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách 181/1997 účinný od 01.07.1997 do 31.12.2000

Platnosť od: 28.06.1997
Účinnosť od: 01.07.1997
Účinnosť do: 31.12.2000
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Informácie a informačný systém, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách 181/1997 účinný od 01.07.1997 do 31.12.2000
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 181/1997 s účinnosťou od 01.07.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o podozrivých bankových operáciách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa ...

§ 1
Podozrivá banková operácia je banková operácia, pri ktorej úkon alebo údaj o nej je podľa poznatkov ...
a)

jednorazový vklad alebo výber v hotovosti nad 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene vykonaný ...

b)

častá opakovateľnosť hotovostných vkladov i pod 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene, ...

c)

bezhotovostné vklady klienta a tretích osôb a následné hotovostné výbery prostriedkov klientom ...

d)

časté vklady veľkého množstva bankoviek v malej nominálnej hodnote,

e)

používanie akreditívov a iných foriem platobného styku obvyklých v zahraničí v prípadoch, keď ...

f)

časté nákupy cestovných šekov v cudzích menách a ich opakovaný odpredaj späť bankám,

g)

platby v hotovosti klientom na preplácanie bankových zmeniek alebo iných obchodovateľných cenných ...

h)

častá zmena hotovosti na inú menu bez jej uloženia na účet,

i)

vklady a ich okamžité výbery alebo ich prevody na iné účty,

j)

činnosť klientov súvisiaca s otváraním viacerých účtov, ktorých množstvo je v zjavnom nepomere ...

k)

pohyby na účtoch klientov, ktoré nezodpovedajú povahe alebo rozsahu ich podnikateľskej činnosti, ...

l)

neochota alebo odmietnutie poskytnúť informácie pri bankovej operácii alebo snaha o minimalizáciu ...

m)

snaha klienta o vstup do zmluvného vzťahu s bankou alebo vykonanie bankovej operácie na základe ...

n)

počet obratov na účte v jeden deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe, nezodpovedajúcich obvyklým ...

o)

prevedenie sumy peňazí zo zahraničia na bezobratový účet klienta alebo presuny z bezobratového ...

p)

poskytnutie úveru, ktorý je zabezpečený hotovostným vkladom v cudzej mene treťou osobou, ktorá ...

q)

splatenie poskytnutého úveru pred dohodnutým termínom splatnosti, najmä vtedy, keď je pôvod prostriedkov, ...

r)

opakované spätné presuny finančných prostriedkov do zahraničných bánk so sídlom v rizikových ...

s)

nákup a predaj cenných papierov mimo bežných zvyklostí klienta.

§ 2

Ohlasovaciu povinnosť bánk si banky plnia voči Úradu finančnej polície Policajného zboru,2) ktorý ...

§ 3
(1)

Ohlasovaciu povinnosť banky vykonávajú hlásením o podozrivej bankovej operácii

a)

písomne,

b)

telefonicky, ak vec neznesie odklad; toto hlásenie je potrebné písomne potvrdiť do 48 hodín,

c)

na technickom nosiči dát po dohode s Úradom finančnej polície Policajného zboru.

(2)

Hlásenie o podozrivej bankovej operácii obsahuje

a)

obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a kód,

b)

údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré majú vzťah k podozrivej bankovej ...

c)

údaje o podozrivej bankovej operácii, najmä aký úkon sa na operáciu použil a aké prostriedky, ...

d)

údaje o tretích osobách, ktoré môžu mať vedomosti o podozrivej bankovej operácii, ak ich má ...

§ 4

Hlásenie o podozrivej bankovej operácii sa podáva do 48 hodín od jej zistenia a v prípade, ak vec ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Gustáv Krajči v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii ...
  • 2)  § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
  • 3)  § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore