Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 52/2018 účinný od 15.03.2018 do 31.10.2018

Platnosť od: 01.03.2018
Účinnosť od: 15.03.2018
Účinnosť do: 31.10.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Trestné právo, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 52/2018 účinný od 15.03.2018 do 31.10.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 52/2018 s účinnosťou od 15.03.2018

Legislatívny proces k zákonu 52/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. c) a § 25a ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 ods. 2 písmená l) a m) znejú:

„l) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. ...

3.

V § 5 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa nad slovom „inštitúcia“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších ...

5.

V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:

„6. finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,“. ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 4 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod znie:

„8.
poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

9.

V § 5 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa za slovo „činnosť“ vkladá čiarka a vypúšťajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19b sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

13.

V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

15.

V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek ...

16.

Odkazy 31, 32 a 33 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 31, 32 a 33 sa vypúšťajú.

17.

V § 5 ods. 3 sa slová „podnikateľ, ktorý nie je uvedený“ nahrádzajú slovami „právnická ...

18.

V § 6 ods. 1 sa slová „ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po ...

19.

V § 6 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ozbrojených zborov alebo ozbrojených ...

20.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.“.

21.

V § 7 písm. a) a d) sa slová „priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia“ nahrádzajú ...

22.

Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených ...

23.

V § 8 písm. a) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „fyzickej prítomnosti“ ...

24.

V § 8 písm. b), c) a e) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“.

25.

V § 8 písmeno f) znie:

„f) preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:

„35) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o ...

26.

Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu ...

27.

§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) korešpondenčným vzťahom 1. poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou ...

28.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa a) identifikáciu klienta ...

29.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slová „15 000 EUR“ vkladajú slová „a pri vykonaní príležitostného ...

30.

V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „identifikačných údajov o klientovi, alebo“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 10 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

32.

V § 10 ods. 3 sa slová „2 000 EUR“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.

33.

V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania ...

34.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 6, 7, 9 a 11.

Doterajšie odseky 8 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7.

35.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod (1) Právnická osoba, ktorá nie je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a až 41c znejú:

„41a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

36.

V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...

37.

V § 11 ods. 1 písm. e) sa slová „orgán verejnej moci Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

38.

V § 11 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych ...

39.

V § 11 ods. 1 písm. f) piatom bode sa slová „zodpovedá sa inštitúcii Európskych spoločenstiev,“ ...

40.

V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...

41.

V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) účastníckej zmluve a zamestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)“. ...

42.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

43.

V § 11 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slová „malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo ...

44.

V § 11 ods. 3 prvej vete sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní zjednodušenej ...

45.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (1) Povinná osoba nie je povinná vykonať ...

46.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zvýšená starostlivosť (1) Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho ...

47.

V § 13 ods. 1 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý jej ukladá ...

48.

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Povinná osoba neprevezme údaje a podklady podľa odsekov 1 a 2 od banky alebo od finančnej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

49.

V § 14 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomný ...

50.

V § 15 písm. a) sa slová „c) z dôvodov na strane klienta“ nahrádzajú slovom „e)“.

51.

V § 16 ods. 1 sa slová „osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej ...

52.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „obchodné meno“ nahrádzajú slovom „názov“.

53.

V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu podľa § 7“.

54.

V § 17 ods. 3 písm. c) sa za slová „dôvod neobvyklosti,“ vkladajú slová „informácie o podstatných ...

55.

V § 17 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

56.

Nadpis § 18 znie: „Povinnosť mlčanlivosti“.

57.

V § 18 ods. 1 sa slová „ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii“ nahrádzajú slovami „ohlásení ...

58.

V § 18 ods. 1, § 22 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2, § 23 a § 25a ods. 1 písm. h) sa za slová „§ ...

59.

V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

60.

V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...

61.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ...

62.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení ...

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 4 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z.“.

64.

V § 19 ods. 1 sa za slovo „klientovi“ vkladajú slová „a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej ...

65.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 13 ods. 2 prvá veta, § 15 ods. 6 prvá veta zákona č. 122/2013 Z. z.“.

66.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11, § 12 a ...

67.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „lehotu“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie presiahnuť ďalších ...

68.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné ...

69.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej ...

70.

V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej ...

71.

V § 20 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20a“.

72.

V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním ...

73.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Hodnotenie rizík (1) Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona ...

74.

V § 21 sa za slová „údaje o“ vkladajú slová „obchodných vzťahoch alebo“.

75.

Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti ...

76.

V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie ...

77.

V § 24 ods. 1 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „ani finančná inštitúcia“, vypúšťa ...

78.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

79.

§ 25 znie:

„§ 25 (1) Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej ...

80.

V § 25a ods. 1 písm. i) sa slová „elektronické systémy podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami ...

81.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu,53b) m) podáva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 53b a 53c znejú:

„53b) Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 53c) ...

82.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Národné hodnotenie rizík (1) Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie ...

83.

V § 27 ods. 1 sa slová „terorizme a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného ...

84.

V § 29 ods. 3 sa slová „ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo“ nahrádzajú ...

85.

V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...

86.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

87.

V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného ...

88.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom ...

89.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Iné správne delikty (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe ...

90.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

„§ 33a (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - ...

91.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov Povinnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) Nariadenie (EÚ) 2015/847.“.

92.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018 (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

93.

V § 37 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ ...

94.

Nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

95.

Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

96.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z. INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM ...

97.

Slovo „EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „eur“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa vypúšťa písmeno ...

Čl. IX

Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 ...

1.

V § 2 písmeno v) znie:

„v) osobou fyzická osoba, právnická osoba alebo iné združenia osôb a majetku bez ohľadu na ...

2.

V § 2 sa vypúšťa písmeno w).

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Autonómne vyhlásenie medzinárodnej sankcie (1) Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 6 až 8, § 11, § 13 až 15, § 17 a 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

5.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Ak vykonávajúci subjekt zistí alebo má podozrenie, že je u neho evidovaný alebo že sa ...

6.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Zaistenie a správa majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii (1) Príslušný orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a, 25 až 25d znejú:

„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

7.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ministerstvo zahraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na tieto predpisy ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:

„25e) § 140b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

9.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...

10.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu ...

11.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...

12.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných osôb (1) Osoba zaradená na ...

13.

V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) Slovenskej informačnej službe24a) a Vojenskému spravodajstvu25) pri poskytnutí informácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

14.

V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

15.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis24) s odchýlkami ustanovenými ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore