Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. 445/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.08.2008

Platnosť od: 03.08.2002
Účinnosť od: 01.09.2002
Účinnosť do: 31.08.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. 445/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.08.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 445/2002 s účinnosťou od 01.09.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 písm. b) sa slovo „poisťovňa8)" nahrádza slovami „poisťovňa, pobočka zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 3 písm. c) sa slovo „pošta9)" nahrádza slovami „poštový podnik,9) exekútor,9a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

„9) § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. 9a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej ...

3.

V § 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:

„g) ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:

„15a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. ...

4.

V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo financovaniu terorizmu".

5.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Identifikácia (1) Identifikácia je zistenie a) mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 20 sa vypúšťajú.

6.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ročne" vkladá čiarka a slová „určenie osoby alebo organizačného ...

7.

V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) uschováva počas piatich rokov 1. od skončenia zmluvného vzťahu písomný doklad o identifikácii, 2. od ...

8.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Povinná osoba zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

9.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu ...

10.

V § 7 ods. 1 sa čiarka za slovom „odkladu" nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najneskôr ...

11.

V § 7 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane mena, priezviska a trvalého pobytu osoby, ...

12.

V § 7 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".

13.

V § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak".

14.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ...

15.

V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

16.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie (1) Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu ...

17.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Výplata vkladu na doručiteľa Výplatu vkladu na doručiteľa alebo zostatku zrušeného ...

18.

V § 11 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".

19.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...

20.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zodpovednosť za škodu (1) Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 sa vypúšťajú.

21.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom ...

22.

V § 13 ods. 2 a 5 sa vypúšťajú slová "ak nejde o fyzickú osobu".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore