Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. 445/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.08.2008
Platnosť od: | 03.08.2002 |
Účinnosť od: | 01.09.2002 |
Účinnosť do: | 31.08.2008 |
Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
Oblasť: | Kontrolný systém, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Poisťovníctvo |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení ...
V § 3 písm. b) sa slovo „poisťovňa8)" nahrádza slovami „poisťovňa, pobočka zahraničnej ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...
V § 3 písm. c) sa slovo „pošta9)" nahrádza slovami „poštový podnik,9) exekútor,9a)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
„9) § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. 9a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej ...
V § 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g) ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva ...
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno j).
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:
„15a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. ...
V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo financovaniu terorizmu".
§ 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5 Identifikácia (1) Identifikácia je zistenie a) mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 20 sa vypúšťajú.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ročne" vkladá čiarka a slová „určenie osoby alebo organizačného ...
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) uschováva počas piatich rokov 1. od skončenia zmluvného vzťahu písomný doklad o identifikácii, 2. od ...
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Povinná osoba zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, ...
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu ...
V § 7 ods. 1 sa čiarka za slovom „odkladu" nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najneskôr ...
V § 7 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane mena, priezviska a trvalého pobytu osoby, ...
V § 7 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".
V § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak".
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ...
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
„§ 9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie (1) Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu ...
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 9a Výplata vkladu na doručiteľa Výplatu vkladu na doručiteľa alebo zostatku zrušeného ...
V § 11 sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3".
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...
§ 12 vrátane nadpisu znie:
„§ 12 Zodpovednosť za škodu (1) Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 sa vypúšťajú.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom ...
V § 13 ods. 2 a 5 sa vypúšťajú slová "ak nejde o fyzickú osobu".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.