Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2020 účinný od 01.11.2020
| Platnosť od: | 09.10.2020 |
| Účinnosť od: | 01.11.2020 |
| Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
| Oblasť: | Občianske právo, Obchodné záväzkové vzťahy, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné |
| Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
V § 5 ods. 1 písm. b) štrnásty bod znie:
„14. platobná inštitúcia,19a) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu,19aa) poskytovateľ ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:
„19aa) § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 19ab) § 79b zákona č. 492/2009 ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) § 2 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...
V § 5 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii ...
V § 5 ods. 1 písm. i) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...
V § 5 ods. 1 písm. l) sa slovo „poradcu,“ nahrádza slovami „poradcu pri činnostiach uvedených v písmene ...
V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo „obchodovať“ vkladajú slová „alebo sprostredkovať obchody“ a na konci ...
V § 5 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o) poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny, p) poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,“. ...
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno q).
V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, ...
V § 6 ods. 2 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho ...
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „funkcii“ vkladajú slová „s celoštátnym významom alebo regionálnym ...
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osobe“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,“. ...
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) pri právnickej osobe alebo združení majetku zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, ...
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Identifikáciou konečného užívateľa výhod sa na účely tohto zákona rozumie zistenie mena, priezviska, ...
V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania obchodu ...
V § 8 ods. 3 sa slová „na overenie identifikácie“ nahrádzajú slovami „na overenie informácií týkajúcich ...
V § 8 ods. 4 sa za slová „na overenie“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.
§ 9 sa dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:
„l) virtuálnou menou digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab znejú:
„41aa) § 80 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z. 41ab) § 1 ods. 3 písm. ...
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich ...
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
V § 10 ods. 5 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovami „je povinný poskytnúť“.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „Ak“ sa vkladajú slová „povinná osoba“.
V § 10a ods. 1 sa slová „ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
V § 10a odsek 3 znie:
„(3) Ak register právnických osôb neobsahuje údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1, na žiadosť ...
V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovo „overenia“ vkladajú slová „informácií týkajúcich sa“.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) dlhodobom investičnom sporení podľa osobitného predpisu,42a) ak k výplate finančných prostriedkov ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 42a až 42c znejú:
„42a) § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z. 42b) § 2 ods. 1 písm. e), ...
V § 11a ods. 1 písmeno a) znie:
„a) elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
V § 11a ods. 1 písm. b) sa za slovo „platby“ vkladajú slová „elektronickými peniazmi, ktoré sa môžu ...
V § 11a ods. 1 písm. c) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „150 eur“.
V § 11a ods. 3 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
V § 12 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
V § 12 ods. 2 písm. a) treťom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
V § 12 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. overenie identifikácie klienta v rozsahu, v akom to umožňuje poskytovanie platobnej iniciačnej služby43b) ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 43b a 43c znejú:
„43b) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z. 43c) § 2 ods. 1 ...
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za ...
V § 14 ods. 2 písm. a) sa slová „zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou ...
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Povinná osoba je povinná zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu na účel zistenia, ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) § 75 písm. b) zákona č. 30/2019 Z. z.“.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Národná banka Slovenska môže po prerokovaní s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydať všeobecne ...
V § 21 odsek 5 znie:
„(5) Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú ...
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a a 50b znejú:
„50a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Banka a finančná inštitúcia sú povinné preskúmať, a ak je to potrebné, zmeniť alebo ukončiť korešpondenčné ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
V § 26 ods. 2 písm. f) sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n) zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam významných verejných funkcií; ...
§ 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Finančná spravodajská jednotka nie je povinná vyhovieť žiadosti o poskytnutie informácií, ak by ...
V § 26a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národné hodnotenie rizík schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“. ...
§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Finančná spravodajská jednotka poskytne výsledky národného hodnotenia rizík výboru Rady Európy, ...
V § 27 ods. 1 sa za slová „zhabaného majetku“ vkladá čiarka a slová „počet pridelených ľudských zdrojov, ...
V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, ...
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Finančná spravodajská jednotka môže poskytnúť informácie podľa odseku 1 príslušnému orgánu členského ...
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
V § 29 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Povinnosti podľa odseku 4 prvej vety a odseku 5 sa primerane vzťahujú aj na finančnú spravodajskú ...
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
V § 33 ods. 7 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní58)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
V § 33a odsek 3 znie:
„(3) Ak by zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt ohrozilo stabilitu ...
Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020 (1) Ministerstvo zahraničných vecí ...
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1k zákonu č. 297/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...
V prílohe č. 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) klient, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny a ktorý žiada o právo na pobyt alebo o občianstvo ...
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
V prílohe č. 2 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) nepriame obchodné vzťahy alebo obchody bez určitých bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61) Nariadenie (EÚ) č. 910/2014.“.
V prílohe č. 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) obchody súvisiace s ropou, zbraňami, cennými kovmi, tabakovými výrobkami, umeleckými dielami a ďalšími ...
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...
V § 71 sa slová „zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45)“ nahrádzajú slovami „správnym poriadkom,“. ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
Za § 80af sa vkladá § 80ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 80ag Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020 Živnostenské oprávnenie vydané na ...
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 82 vkladajú poradové čísla ...
„ 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo ...
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) ...
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
V § 39 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak osobitný predpis na úseku predchádzania ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
„2f) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
Čl. IV
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
V § 7a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené ...
V § 7a ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k).
V § 7a odsek 4 znie:
„(4) Verejne prístupné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb sú meno, ...
V § 11 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní10)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.