Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.10.1994 do 30.09.1995
| Platnosť od: | 17.09.1994 |
| Účinnosť od: | 01.10.1994 |
| Účinnosť do: | 30.09.1995 |
| Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
| Oblasť: | Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Mena, obeh peňazí, Obchod a podnikanie, Priestupkové konanie, Trestné právo hmotné, Lotérie a hazardné hry |
| Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti ...
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účelom tohto zákona je vytvoriť súbor osobitných právnych prostriedkov na predchádzanie, odhaľovanie ...
§ 2
Tento zákon sa použije na predchádzanie, odhaľovanie a postihovanie konaní právnických osôb ...
Prostriedky určené na zisťovanie a postih organizovaných foriem trestnej činnosti, uvedené v osobitnom ...
ak ide o trestné činy teroru podľa § 93 a 93a, záškodníctva podľa § 95, falšovania a pozmeňovania ...
so súhlasom prokurátora aj na iné úmyselné trestné činy, na ktoré Trestný zákon ustanovuje ...
Výklad niektorých pojmov
§ 3
Organizovanou skupinou podľa § 2 ods. 2 sa rozumie najmenej trojčlenná skupina páchateľov alebo ...
§ 4
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti dispozícia vecou, ktorá je príjmom z trestného činu, ...
zatajiť jej existenciu, alebo
zamaskovať jej pôvod v trestnom čine, alebo
zakryť jej určenie alebo použitie na spáchanie trestného činu, alebo
použiť ju na akýkoľvek iný účel, aj keby jej použitie bolo inak legálne;
príjmom z trestného činu vec, ktorá bola získaná
trestným činom, alebo
za vec uvedenú v bode 1, alebo
ako odmena za spáchanie trestného činu;
príjmom značného rozsahu príjem, ktorého výška dosahuje najmenej stonásobok minimálnej mzdy ...
dispozíciou a úkonom právny úkon týkajúci sa veci, s ktorým zákon alebo iný všeobecne záväzný ...
oznámením podaným dobromyseľne oznámenie podané v domnení, že so zreteľom na okolnosti prípadu ...
predchádzaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti aktivita zameraná na to, aby k legalizácii ...
odhaľovaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti aktivita zameraná na zistenie, vyhľadanie ...
postihom legalizácie príjmov z trestnej činnosti súhrn opatrení a prostriedkov na podklade tohto ...
odňatým majetkom majetok, ktorý v trestnom konaní nadobudol štát z titulu právoplatne uloženého ...
policajnými orgánmi orgány Policajného zboru3).
Prvý oddiel
Povinnosti štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb
§ 5
Štátne orgány, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...
napomáhať policajným orgánom pri jej odhaľovaní a postihu,
využívať právne, ekonomické, technické a organizačné prostriedky a nástroje na podklade tohto ...
zachovávať mlčanlivosť o oznámení alebo hlásení podanom podľa tohto zákona prokurátorovi ...
prokurátorovi alebo policajným orgánom umožniť prístup k evidencii, účtovným písomnostiam, ...
prokurátorovi alebo policajným orgánom na ich požiadanie vo veciach legalizácie príjmov z trestnej ...
ea) poskytnúť potrebné vysvetlenia,
eb) poskytnúť odborné vyjadrenia, ak sa týkajú otázok, ktoré patria do pôsobnosti alebo predmetu ...
ec) vykonať nevyhnutné kontrolné zisťovanie, ak je to nutné na posúdenie, či ide o legalizáciu ...
Banky sú povinné
vypracovať, viesť a dopĺňať
aa) prehľad známych foriem legalizácie príjmov z trest-nej činnosti,
ab) program vlastnej aktivity zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý musí ...
vo veciach legalizácie príjmov z trestnej činnosti poskytovať obciam a iným právnickým osobám, ...
§ 6
Štátne orgány, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...
Povinnosť uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na advokátov a komerčných právnikov, a to v rozsahu, ...
§ 7
Banky sú povinné policajným orgánom ohlásiť podozrivé bankové operácie uvedené vo všeobecne ...
§ 8
Plnenie povinnosti oznámiť prokurátorovi alebo policajným orgánom podozrenie z legalizácie príjmov ...
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o povinnosť zachovávať štátne tajomstvo.
Ustanovenie odseku 1 neplatí ani vo vzťahu k advokátom a komerčným právnikom, a to v rozsahu, ...
§ 9
Právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných ...
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak by sa odmietnutím úkonu zmarilo alebo podstatne sťažilo zistenie ...
Predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor môžu právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej ...
Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, môže prokurátor dať príkaz uvedený v odseku 3 aj mimo prípravného ...
Príkaz podľa odsekov 3 a 4 musí byť písomný a musí byť odôvodnený.
Druhý oddiel
Práva štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb
§ 10
Štátne orgány, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...
§ 11
podmieniť vykonanie úkonu, ktorý inak patrí do ich pôsobnosti alebo do predmetu ich činnosti, ...
overiť si vysvetlenia a doklady uvedené pod písmenom a) priamo alebo za pomoci inej právnickej osoby ...
odmietnuť poskytnutie požadovaného úkonu osobe, ktorá o jeho vykonanie žiada, v prípade nesplnenia ...
§ 12
Ak bola za účelom legalizácie príjmu z trestnej činnosti uzavretá zmluva, má druhý účastník ...
Odstúpením od zmluvy podľa odseku 1 zaniká zabezpečenie záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy. ...
§ 13
Proti tomu, kto dobromyseľne prokurátorovi alebo policajným orgánom oznámil podozrenie z legalizácie ...
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak predmetom oznámenia podľa § 6 bola skutočnosť tvoriaca predmet ...
Proti tomu, kto odstúpil od zmluvy za podmienok uvedených v § 12, nemožno uplatniť sankcie za odstúpenie ...
§ 14
Ten, kto zistil legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a oznámil ju prokurátorovi alebo policajným ...
Nárok podľa odseku 1 vzniká dňom, keď sa vlastníkom odňatého majetku stal štát.
O nároku podľa odseku 1 rozhodne na podklade osobitného predpisu9) prokurátor uznesením do troch ...
Príslušný orgán štátnej správy10) alebo iný štátny orgán11), ktorý realizuje majetok nadobudnutý ...
Výška podielu oprávnenej osoby na odňatom majetku je 20 % z realizačnej hodnoty odňatého majetku. ...
Ak oprávnených osôb podľa odseku 1 je viac a nejde o prípad uvedený v odseku 5 druhej vete, podiel ...
Nárok na podiel na odňatom majetku podľa odseku 1 nemajú orgány, ktoré sú podľa osobitného ...
Ak nejde o majetok, ktorý sa realizuje, má oprávnená osoba nárok na paušálnu odmenu vo výške ...
Podiel na odňatom majetku alebo paušálna odmena sa vyplatia z bežného účtu osobitných prostriedkov ...
Čl. II
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1, ktorý znie:
„(1) Banky poskytujú klientom služby na zmluvnom základe. Banka je povinná požadovať preukázanie ...
§ 37 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Obchodom na účel podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti banky podľa § 1 ods. 1 a 3, prípadne ...
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a) § 1 ods. 1 a § 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších ...
V § 38 ods. 3 písm. b) znie:
„b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania.“.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...
V § 36 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a povinností vyplývajúcich ...
Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Ustanovenia § 40 a 41 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.“.
Čl. IV
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...
§ 18 znie:
„§ 18 Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné ...
§ 344 znie:
„§ 344 Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný ...
Čl. V
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...
V § 48 ods.1 znie:
„(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené ...
Čl. VI
Zákon č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ...
V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Tým nie je dotknutý postup devízovej banky podľa osobitného zákona.6c)“. „“. 6c) Druhá ...
Čl. VII
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
V § 81 ods. 4 sa z tretej vety vypúšťajú slová „pri trestnom stíhaní“.
Čl. VIII
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:
„(5) Účastníci zasadania burzovej komory, jej výborov, burzoví dohodcovia, zamestnanci burzy ...
Čl. IX
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách sa mení a dopĺňa takto:
V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania a daňového konania sú tieto osoby ...
V § 30 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„To neplatí, ak osobitný zákon ustanovuje inak.“.
V § 34 ods. 4 znie:
„(4) Burzový komisár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa burzových ...
Čl. X
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
„(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť neplatí voči orgánom činným v trestnom konaní a v ...
Čl. XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgánom činným v trestnom konaní“.
Čl. XII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov sa mení ...
V § 2 ods. 5 znie:
„(5) Audítor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel ...
Čl. XIII
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. ...
V § 28 ods. 2 znie:
„(2) Na účely občianskeho súdneho konania, trest-ného konania a daňového konania sú osoby ...
Čl. XIV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...
V § 42b ods. 11 znie:
„(11) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre sa nevzťahuje ...
Čl. XV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., ...
§ 24 ods.1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, ...
V § 24 ods. 2 znie:
„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a za priestupok ...
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
Poznámky
- 1) § 8 ods. 3, § 79b, § 86 ods. 2, § 88, § 88b a § 101 ods. 7 zákona č.141/1961 Zb. o trestnom ...
- 2) § 51, 55 a 73 zákona č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
- 3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.§ 12 ods. 2 zákona ...
- 4) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 5) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 ods.1 a nasl. zákona č. ...
- 6) § 13 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č.132/1990 Zb. o advokácii.§ ...
- 7) Napr. § 39 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov,§ 40 ods. 2 a § 41 ...
- 8) Napr. § 23 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov,§ ...
- 9) Zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10) Napr. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
- 11) Napr. § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive, § ...
- 12) Napr. § 12 ods.1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,§ 2 ods. 1 písm. c) a e) ...
- 13) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov.Zákon ...